На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ISVEST

97 подписчиков

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    ужас страшная какая😱Алена Водонаева р...
  • Traveller
    Вешалка для одежды теперь !пупермоделью называется? А зачем вешалки губы, как у гориллы задница?Алена Водонаева р...
  • Nana Абраменко
    Супермодель????????????????????????????????????????????Алена Водонаева р...

ЦБ усилит контроль за денежными переводами между физическими лицами

ЦБ начнет запрашивать у банков данные о переводах между физическими лицами, пишет РБК. В отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту и со счета на счет.

Такие сведения нужны, чтобы определять признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников (карты оформляются на физлиц, а платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как обычные переводы).

Кроме того, данные могут использоваться для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги, говорят эксперты.

Информацию банки должны передавать в ЦБ в электронном виде, но в случае большого объема допускается даже вариант ее передачи на жестких дисках с курьером.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх